СИСТЕМА КОРПОРА­ТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОАК

1 1 C документами можно ознакомиться по ссылке.

В ПАО «ОАК» действует эффективная система корпоративного управления, выстроенная в соответствии с требованиями российского законодательства и ориентированная на лучшие практики российских и зарубежных компаний.

Участниками корпоративных отношений являются ПАО «ОАК», его мажоритарные и миноритарные акционеры, дочерние и зависимые общества, менеджмент Корпорации, партнеры и сотрудники.

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Практики корпоративного управления, принятые в ПАО «ОАК», основываются на:
• нормах действующего российского законодательства;
• требованиях, предъявляемых к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в котировальный список второго уровня на Московской бирже;
• принципах и рекомендациях, сформулированных в Кодексе корпоративного управления.

Принятая в ОАК модель корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Корпорации, предполагает равное и справедливое соблюдение интересов всех акционеров и стандартов раскрытия информации, способствует созданию и поддержанию функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Принципы корпоративного управления:
• создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений;
• обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять права, связанные с участием в ПАО «ОАК» и обусловленные фактом владения акциями;
• строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении деятельности;
• обеспечение реальной защиты прав и интересов акционеров ПАО «ОАК», обеспечение равного отношения ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных инвесторов;
• создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью ПАО «ОАК»;
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок ПАО «ОАК»;
• совершенствование стандартов корпоративного поведения;
• социальная ответственность: соблюдение законодательных и этических норм деятельности.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В соответствии с Уставом ПАО «ОАК» органами управления Корпорации являются:
• Общее собрание акционеров — высший орган управления;
• Совет директоров — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
• Правление — коллегиальный исполнительный орган;
• Президент — единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью ПАО «ОАК» осуществляется Правлением и Президентом в соответствии с распределением их полномочий, закрепленным в Уставе ПАО «ОАК». При этом Президент и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров. При Совете директоров ПАО «ОАК» функционируют Комитеты по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, бюджету. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ОАК» Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия — орган контроля за финансовохозяйственной деятельностью в количестве пяти членов, действующих до следующего годового Общего собрания акционеров.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году ПАО «ОАК» продолжило работу по совершенствованию корпоративного управления. Так, в соответствии с последними изменениями в корпоративном законодательстве и с учетом ключевых рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления, в декабре 2017 года были приняты новые редакции Устава, а также Положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров и исполнительных органах ПАО «ОАК».

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году разработана новая редакция Кодекса корпоративного управления, планируемая к утверждению в 2018-м. В отчетном году ПАО «ОАК» была проведена оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом (использовались Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления — Приложение к письму Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).

Проведение оценки по применению предложенных в Кодексе механизмов корпоративного управления является важным элементом прозрачности деятельности Корпорации, эффективной коммуникации с его акционерами, инвесторами и иными заинтересованными сторонами.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ОАК» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ОАК». Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требований Ревизионной комиссии, результатам аудита.

В 2017 году ПАО «ОАК» проведены три Общих собрания акционеров, в том числе одно годовое и два внеочередных1. Годовое Общее собрание акционеров было проведено 30 июня 2017 года (протокол от 30 июня 2017 года № б/н). Внеочередное Общее собрание акционеров было проведено 3 февраля 2017 года (протокол от 7 февраля 2017 года № 27) с целью принятия решения по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также 27 декабря 2017 года (протокол от 28 декабря 2017 года № 28) с целью принятия решений по вопросам утверждения Устава ПАО «ОАК» и ряда других документов (Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», Положения о Совете директоров ПАО «ОАК», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК», Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК») в новой редакции.

Корпоративная структура ОАК по состоянию на 31.12.2017

Структура органов управления и контроля по состоянию на 31.12.2017

Состав Совета директоров ПАО «ОАК»1

МАНТУРОВ Денис Валентинович

Председатель Совета директоров ПАО «ОАК»

Родился 23 февраля 1969 года в Мурманске

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1994), специальность «социология»

Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2006), специальность «юриспруденция»

Кандидат экономических наук

Опыт работы

2008–2012
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

2012 – н. в.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации

АЛЁШИН Борис Сергеевич

Независимый директор, председатель Комитета по стратегии ПАО «ОАК»

Родился 3 марта 1955 года в Москве

Образование

Московский физико-технический институт (1978), специальность «инженер-физик»

Доктор технических наук

Опыт работы

2009–2015
Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского

2015 – н. в.
Советник президента по науке и технологиям ПАО «ОАК»

БОРИСОВ Юрий Иванович

Родился 31 декабря 1956 года в городе Вышний Волочек Калининской (Тверской) области

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1985)

Доктор технических наук

Опыт работы

2008–2011
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

2011–2012
Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации

2012–2018
Заместитель министра обороны Российской Федерации

2018 – н. в.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации

ЕЛИН Евгений Иванович

Родился 8 мая 1962 года в Ленинграде

Образование

Ленинградский политехнический институт им. Калинина (1985), специальность «электрические машины»

Кандидат экономических наук

Опыт работы

2012–2013
Вице-губернатор Ленинградской области — председатель Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга

2013–2017
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации

1 В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2017 года.

Состав Совета директоров ПАО «ОАК»

ИВАНОВ Андрей Юрьевич

Председатель Комитета по бюджету ПАО «ОАК»

Родился 23 ноября 1975 года в городе Дудинка

Образование

Красноярский государственный университет (1997), специальность «юриспруденция»

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2009, 2010), управленческое и организационно-экономическое направления соответственно

Опыт работы

2008–2012
Заместитель директора Департамента, директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства финансов Российской Федерации

2012 – н. в.
Заместитель министра финансов Российской Федерации

ОКУЛОВ Валерий Михайлович

Родился 22 апреля 1952 года в городе Кирове.

Образование

Академия гражданской авиации (1975), специальность «инженер-штурман»

Опыт работы

2009–2017
Заместитель министра транспорта Российской Федерации

ПОТАПОВ Владимир Михайлович

Независимый член Совета директоров ПАО «ОАК»

Родился 27 октября 1982 года в Москве

Образование

Государственный университет —Высшая школа экономики (2004), специальность «экономика»

The University of Chicago Booth School of Business (2016) — МВА

Опыт работы

2010–2011
Директор по портфельным инвестициям ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»

2010 – н. в.
Член правления АО «ВТБ Капитал Управление активами»

2011–2013
Генеральный директор ЗАО «Управляющая Компания «Банка Москвы» (с 12.08.2014 — ЗАО «Управляющая компания «Клиенты Стратегия Результат»)

2013–2016
Генеральный директор ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями»

2013 – н. в.
Председатель Совета директоров, главный исполнительный директор (CEO) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»

СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович

Родился 8 января 1962 года в поселке Холмский Краснодарского края

Образование

Ленинградский торгово-экономический институт им. Ф. Энгельса (1984)

Cанкт-Петербургский государственный университет (2001)

Доктор экономических наук

Опыт работы

2007–2012 Министр обороны РФ

2014–2015
Советник первого заместителя генерального директора ГК «Ростех»

2013–2016
Генеральный директор ОАО «ФИИЦ М»

2015 – н.в.
Индустриальный директор авиационного комплекса ГК «Ростех»

Состав Совета директоров ПАО «ОАК»

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Президент, Председатель Правления ПАО «ОАК»

Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1996)

Аспирантура Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2003)

Кандидат экономических наук

Опыт работы

2010–2012
Директор Департамента авиационной промышленности

2012–2015
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

2015 – н. в.
Президент, Председатель Правления ПАО «ОАК»

2017 – н. в.
Президент ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

ХАРЧЕНКО Иван Николаевич

Родился 9 мая 1967 года

Образование

Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск

Кубанский государственный университет

Кубанский государственный аграрный университет

Опыт работы

2008–2011
Советник губернатора Краснодарского края

2012 – н. в.
Первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии

2012 – н. в.
Заместитель Председателя Комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса при Правительстве РФ

2012–2018
Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ

ЮРЧЕНКО Евгений Валерьевич

Независимый член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту ПАО «ОАК»

Родился 14 мая 1968 года в Воронеже

Образование

Воронежский государственный университет (1992, 1994), специальности «радиофизика и электроника», «экономика» соответственно

Доктор экономических наук, профессор

Опыт работы

2009–2011
Генеральный директор ОАО «Связьинвест»

2011 – н. в.
Президент Фонда содействия инвестициям им. А. С. Попова

2018 – н. в.
врио заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров ПАО «ОАК» действуют четыре Комитета — по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по бюджету. Их основная задача — обеспечивать углубленную проработку вопросов, соответствующих их компетенциям, выработку обоснованных рекомендаций для Совета директоров. Решения Комитетов не имеют юридических последствий, но могут иметь статус проектов решений Совета директоров, подлежащих дальнейшему рассмотрению на заседаниях Совета директоров ПАО «ОАК».

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

В компетенцию Комитета в том числе входят:
• подготовка рекомендаций Совету директоров по определению стратегических целей и приоритетных направлений деятельности Корпорации, по корректировке существующей стратегии Корпорации;
• оценка эффективности деятельности Корпорации в долгосрочной перспективе, оценка соответствия финансово-хозяйственного плана ПАО «ОАК» его стратегическим целевым установкам;
• рассмотрение вопросов инновационного развития, реорганизации бизнес-процессов, изменения корпоративной структуры ПАО «ОАК».

Действующий Комитет по стратегии состоит из семи членов, председатель Комитета по стратегии является независимым директором.

Состав Комитета на 31.12.2017
Председатель: Алёшин Б. С. (независимый директор).
Члены: Борисов Ю. И., Бочаров О. Е., Елин Е. И., Клепач А. Н., Окулов В. М., Слюсарь Ю. Б.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту сформирован на основании федерального законодательства, Кодекса корпоративного управления и осуществляет поддержку Совета директоров по вопросам:
• обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Корпорации;
• участия в разработке и контроле реализации учетной политики;
• внешнего и внутреннего аудита;
• контроля за эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по аудиту состоит из трех директоров, двое из которых являются независимыми.

Состав Комитета на 31.12.2017
Председатель: Юрченко Е. В. (независимый директор).
Члены: Алёшин Б. С., Потапов В. М. (независимый директор).

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ

Среди вопросов, по которым Комитет по бюджету вырабатывает рекомендации для Совета директоров:
• планирование финансово-хозяйственной деятельности Корпорации;
• одобрение бизнес-планов, бюджетов и фондов Корпорации и оценка отчетов об их исполнении;
• порядок выплаты и размер дивидендов по акциям, процессы планирования, управления и учета.

Действующий Комитет по бюджету состоит из четырех членов.

Состав Комитета на 31.12.2017
Председатель: Иванов А. Ю.
Члены: Бочаров О. Е., Клепач А. Н., Слюсарь Ю. Б.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Среди вопросов, по которым Комитет представляет рекомендации Совету директоров:
• определение критериев отбора и формирования рекомендаций в отношении кандидатов в органы управления Корпорации;
• вознаграждение, оценка деятельности и определение размера вознаграждения членов Правления, Президента, Ревизионной комиссии и корпоративного секретаря.

Действующий Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из трех директоров, двое из которых являются независимыми.

Состав Комитета на 31.12.2017
Председатель: Юрченко Е. В. (независимый директор).
Члены: Алёшин Б. С., Потапов В. М. (независимый директор).

Президент

Президент является единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» и выполняет функции Председателя Правления. Согласно решению Совета директоров ПАО «ОАК», с 16 января 2015 года Президентом Корпорации сроком на пять лет назначен Слюсарь Юрий Борисович.

СЛЮСАРЬ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону

Образование
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1996), специальность «юриспруденция»
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2003)
Кандидат экономических наук (2007)

Опыт работы
2010–2012
Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России
2012–2015
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
2015 – н. в.
Президент, Председатель Правления ПАО «ОАК»
2017 – н. в.
Президент ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «ОАК», состав которого формируется Советом директоров. В течение 2017 года в состав Правления один раз были внесены изменения: решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 24 июля 2017 года был избран еще один член Правления — Рогозин А. Д. На заседаниях Правления рассматриваются как вопросы стратегического развития Корпорации, так и вопросы оперативного характера, требующие неотложных решений органов управления.

Состав Правления 1

БОБРЫШЕВ Александр Петрович

Родился 8 января 1949 года в городе Новокузнецке Кемеровской области

Образование

Новосибирский электротехнический институт (1978), специальность «самолетостроение»

Кандидат технических наук (2009)

Опыт работы

2009–2014
ОАО «Туполев»: президент; генеральный директор

2014–2015
Межгосударственный авиационный комитет: генеральный директор

2015 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент — директор департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации; вице-президент по ГОЗ и сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации

ГЕРАСИМОВ Сергей Владимирович

Родился 18 марта 1969 года в Москве

Образование

Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации В. А. Судца (1990), специальность «командная тактическая истребительная авиация»

Опыт работы

1986–2014
Служба в Вооруженных силах СССР и РФ

2015 – н. в.
ПАО «ОАК»: советник Президента по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями; вице-президент по государственной авиации специального назначения

ДЕМИДОВ Алексей Владимирович

Родился 14 марта 1976 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге)

Образование

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт (1998), специальность «бухгалтерский учет и аудит»

Опыт работы

2009–2015
ПАО «Россети» (до 04.04.2013 –ОАО «Холдинг МРСК»): заместитель генерального директора; член правления

2015–2015
АО «ГСС»: старший вице-президент по экономике и финансам

2015 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент по экономике и финансам

ДЕМЧЕНКО Олег Федорович

Родился 13 октября 1944 года в с. Пресновка Пресневского р-на Северо-Казахстанской области Казахской ССР

Образование

Куйбышевский авиационный институт им. академика С. П. Королева (1968), специальность «двигатели летательных аппаратов»

Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР (Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации) (1987)
Кандидат экономических наук (2005)

Опыт работы

2011–2012
ОАО «ОКБ имени А. С. Яковлева»: генеральный директор — генеральный конструктор

2012–2017
ПАО «Корпорация «Иркут»: президент; председатель правления

2017 – н. в.
ПАО «Корпорация «Иркут»: первый вице-президент — генеральный конструктор

1 По состоянию на 01.01.2018 в состав Правления также входили Масалов Владислав Евгеньевич и Скоков Александр Николаевич.

Состав Правления

КОВАЛЬ Артур Альбертович

Родился 22 августа 1960 года в городе Тырныауз Кабардино- Балкарской АССР (Кабардино Балкарской Республики)

Образование

Ростовский инженерно- строительный институт (1982), специальность «промышленное и гражданское строительство»

Высшая школа КГБ им. Ф. Э. Дзержинского (1990)

Опыт работы

2012–2015
Посольство РФ во Французской Республике: советник

2016 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент по безопасности и режиму

КОНЮХОВ Александр Владимирович

Родился 10 июля 1975 года в городе Клин Московской области

Образование

Российский государственный гуманитарный университет (1997), специальность «мировая экономика»

Стокгольмская школа экономики (2009) — МВА

Опыт работы

2011–2016
ПАО «Компания «Сухой»: заместитель исполнительного директора ОАО «ОКБ «Сухого»; первый заместитель генерального директора по программам

2016 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент по стратегической и специальной авиации

2016 – н. в.
ПАО «Туполев»: генеральный директор

КОРОТКОВ Сергей Сергеевич

Родился 18 июля 1959 года в городе Анива Сахалинской области

Образование

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1983), специальность «самолетостроение»
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2010) — МВА

Кандидат технических наук (2007)

Опыт работы

2009–2016
АО «РСК «МиГ»: первый заместитель генерального директора; генеральный директор

2016 – н. в.
ПАО «ОАК»: генеральный конструктор – вице-президент по инновациям

Состав Правления

ОЗАР Игорь Яковлевич

Родился 26 сентября 1961 года в Москве

Образование

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе, специальность «организация управления производством»

Опыт работы

2011 – н. в.
ПАО «Компания «Сухой»: генеральный директор

2016 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент по военной авиации

РОГОЗИН Алексей Дмитриевич

Родился 21 сентября 1983 года в Москве

Образование

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2005), специальность «мировая экономика»

Опыт работы

2010–2012
ООО «Промтехнология»: директор по развитию; генеральный директор

2012–2012
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»: заместитель генерального директора по развитию

2012–2016
ФКП «Алексинский химический комбинат»: исполнительный директор; генеральный директор

2016–2017
Министерство обороны РФ: заместитель директора Департамента имущественных отношений

2017 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент по транспортной авиации

2017 – н. в.
ПАО «Ил»: генеральный директор

ТУЛЯКОВ Александр Владимирович

Родился 7 сентября 1971 года в Москве

Образование

Высшая школа приватизации и предпринимательства (2001), специальность «юриспруденция»

Опыт работы

2008–2018
ПАО «ОАК»: директор Департамента управления собственностью; вице-президент по административным вопросам; исполнительный вице-президент, первый вице-президент

ЮРАСОВ Сергей Павлович

Родился 4 января 1964 года в п. Дальний, город Кунгур

Образование

Горьковский институт инженеров водного транспорта (1986), специальность «судостроение и судоремонт»
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (2012) — MBA

Опыт работы

2009–2012
ОАО «УАЗ»: исполнительный директор; генеральный директор

2010–2012
ОАО «ЗМЗ»: генеральный директор

2012–2014
ОАО «ОАК»: вице-президент по производству

2014–2015
ПАО «ВАСО»: генеральный директор

2015 – н. в.
ПАО «ОАК»: вице-президент по производству; вице-президент по производству и техническому развитию

2017 – н. в.
ПАО «Ил»: управляющий директор АО «Авиастар-СП»

Система контроля и аудита

Система внутреннего контроля ПАО «ОАК» представляет собой многоуровневую систему, позволяющую обеспечить наибольший охват объектов контроля, принятие своевременных и эффективных управленческих решений на всех уровнях управления1.

1 Деятельность системы внутреннего контроля определяется Положением о Системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК», утвержденным Советом директоров 24 ноября 2011 года (протокол № 58).

Система внутреннего контроля ОАК основана на взаимодействии и разграничении компетенций входящих в нее субъектов, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. Ее субъектами являются: • акционеры;
• Совет директоров;
• Президент и Правление;
• Ревизионная комиссия;
• Комитет Совета директоров по аудиту;
• Департамент операционного аудита и Департамент методологии и развития внутреннего аудита под управлением директора по внутреннему аудиту (сфор- мированы в 2017 году на базе реорганизованного Департамента внутреннего аудита);
• вице-президенты, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, руководители подразделений и другие сотрудники.

Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров и обеспечение сохранности активов ПАО «ОАК». Каждый из участников системы внутреннего контроля осуществляет контроль в области своих компетенций, закрепленных локальными нормативными документами.

Внутренний контроль реализуется посредством комплекса процедур, ключевыми из которых являются распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности, обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников ПАО «ОАК», организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности ПАО «ОАК», а также установление эффективных каналов и средств коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри ПАО «ОАК», доведение до всех сотрудников их обязанностей в сфере внутреннего контроля.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации и ежегодно избирается Общим собранием акционеров в количестве пяти членов. Данный орган контроля доводит до сведения Совета директоров ПАО «ОАК» результаты проведенных проверок. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в случае выявления серьезных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыв внеочередного Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 финансового года от 30 июня 2017 года Ревизионная комиссия ПАО «ОАК» избрана и функционировала в следующем составе:
Кодзоев Заурбек Магометович — заместитель начальника Управления организаций промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
Милованова Оксана Юрьевна — заместитель начальника Управления корпоративных технологий Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
Мусина Земфира Рамилевна — начальник отдела стратегического развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Панина Анна Григорьевна — начальник отдела программ создания и производства гражданской авиационной техники Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Пома Сергей Иванович — вицепрезидент саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), член Совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения ПАО «ОАК» о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» от 16 июля 2014 года1 с соблюдением всех норм и требований законодательства Российской Федерации. Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии рассчитывается Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и утверждается Советом директоров.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Функцию внутреннего аудита в Корпорации реализуют Департамент операционного аудита и Департамент методологии и развития внутреннего аудита, которые находятся в подчинении Директора по внутреннему аудиту и были созданы в апреле 2017 года решением Совета директоров ПАО «ОАК» посредством реорганизации Департамента внутреннего аудита. Цель преобразования — усиление функции внутреннего аудита и соответствие правилам листинга биржи ММВБ2, которые предусматривают, что руководитель структурного подразделения эмитента, осуществляющего внутренний аудит, должен быть функционально подотчетен Совету директоров эмитента, а административно — единоличному исполнительному органу (Президенту Корпорации).

ВНЕШНИЙ АУДИТ

С целью объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ОАК» ежегодно проводит независимую аудиторскую проверку финансовой отчетности, подготовленной как по российским, так и по международным стандартам.

Далее

Ценные бумаги

Оглавление
Scroll to top